公告日期:2021-12-24
公告编号:2021-025
证券代码:838793 证券简称:水生态 主办券商:恒泰长财证券
宁波天河水生态科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室内
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数11,192,250 股,占公司有表决权股份总数的 50.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事童宁军因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2021-025
本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去童宁军为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司发展及经营管理需要,免去童宁军公司董事职务。此次变动是根据公司业务发展需要做出的,不会对公司生产、经营造成不利影响。
2.议案表决结果:
同意股数 11,192,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名陈陆明为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名陈陆明先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 11,192,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号:2021-025
童宁军 董事 离职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
陈陆明 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
四、备查文件目录
《宁波天河水生态科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
宁波天河水生态科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
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