公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-023

证券代码：838793 证券简称：水生态 主办券商：恒泰长财证券
宁波天河水生态科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-023

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838793 水生态 2021 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去童宁军董事的议案》

根据公司发展及经营管理需要，免去童宁军公司董事职务。此次变动是根 据公司业务发展需要做出的，不会对公司生产、经营造成不利影响。
（二）审议《关于提名陈陆明为公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名陈陆明先生为公司 第二届董事会董事，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。

上述提名人员持有公司股份 3,564,800 股，占公司股本的 16%，不是失信
联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2021-023

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议 的，应 出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书河代理人身 份证原件及 复印件；3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证及 复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东 委托非法人代表出 席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法 人单位印章并由法人代 表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 12 月 22 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：冯建明；联系电话：0574-87430096，联系地址：宁波市 海
曙区前丰街 80 号 3 幢 101 室。

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日

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