公告日期:2021-12-06
公告编号:2021-021
证券代码:838793 证券简称:水生态 主办券商:恒泰长财证券
宁波天河水生态科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2021
年 12 月 2 日审议并通过:
提名陈陆明先生为公司董事,任职期限 3 年,本次任免尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,564,800 股,占公司股本的 16%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
董事及董事长童宁军于 2021 年 12 月 2 日免去公司董事及董事长职务,拟提名陈
陆明担任公司董事一职。
(三)新任董监高人员履历
陈陆明,男,中国国籍,无境外居留权,生于 1964 年 1 月,1985 年到 1998 年
任职多家的进出口企业,担任部门经理;2000 年 6 月到 2001 年 9 月,任新加坡莱
科斯亚洲公司(Lycos Asia Ltd)市场调研和销售培训经理; 2001 年 10 月到 2010
年 12 月,历任搜狐公司总监、高级总监、副总裁;2011 年 4 月到现在成都合一股权
投资基金管理有限公司董事长。
公告编号:2021-021
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
任命对公司生产、经营的影响: 本次任命属于公司经营管理需要,不会对公司
生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
宁波天河水生态科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
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