公告日期:2018-07-20
公告编号:2018-033
证券代码:838792 证券简称:四环锌锗 主办券商:国海证券
四环锌锗科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月20日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月10日,电话通知
5.会议主持人:刘强董事长
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《四环锌锗2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司根据经营情况编写了《四环锌锗2018年半年度报告》,该报告内容依据充分、适当,真实公允。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-033
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《四环锌锗科技股份有限公司一届董事会第二十四次会议决议》
四环锌锗科技股份有限公司
董事会
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