公告日期:2018-03-22
证券代码:838792 证券简称:四环锌锗 主办券商:国海证券
四环锌锗科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
四环锌锗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年3
月22日上午9点在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议。会
议通知于 2018年3月7日以电话通知方式发出。公司现有董事5人,
实际出席会议董事5人,会议由董事长刘强先生主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容:
《2017年年度总经理工作报告》
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
《2017年度董事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
《2017年度财务决算报告》
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
《2018年度财务预算报告》
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
1、议案内容:
公司本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容:
《2017年年度报告及其摘要》
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容:
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息平台
(www.neeq.com.cn)的(四环锌锗:《关于预计2018年度日常
性关联交易的公告》)(2018-016)
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案涉及关联交易,关联董事刘强回避表决。
4、提交……
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