公告日期:2017-10-16
公告编号:2017-049
证券代码:838792 证券简称:四环锌锗 主办券商:国海证券
四环锌锗科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月28日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年10月16日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长刘强先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召 开 以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的 有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-049
(一)审议通过《关于拟向雅安市商业银行石棉支行申请贷款的议
案》
1、议案内容
由于公司在雅安市商业银行石棉支行的流动资金贷款即将到期,为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向雅安市商业银行石棉支行申请流动资金续贷,贷款金额为人民币7500万元,(大写)柒仟伍佰万元整。借款期限为12个月。具体合同内容以公司与银行签订的最终合同为准。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不涉及回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
根据公司章程,该议案无需提交给股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
四环锌锗科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
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