公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-046

证券代码：838792 证券简称：四环锌锗 主办券商：国海证券

四环锌锗科技股份有限公司

（住所：石棉县回隆乡竹马工业园区）

2017 年第一次股票发行方案

主办券商

国海证券股份有限公司

住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

二○一七年九月

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目 录

声明................................................................................................................................2

释义................................................................................................................................3

一、基本信息................................................................................................................4

二、发行计划................................................................................................................4

（一）发行目的....................................................................................................4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排....................................................4

（三）发行价格及定价方法..............................................................................12

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......................................................12

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......................................12

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺..............................................12

（七）募集资金用途..........................................................................................12

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案..............................................16

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..............................16

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况..........................16

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......................................16

四、附生效条件的股份认购协议摘要......................................................................17

五、其他需要披露的重大事项..................................................................................18

六、中介机构信息......................................................................................................18

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......................................................20

2

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法

律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，……
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