公告日期:2017-08-03
公告编号:2017-037
证券代码:838792 证券简称:四环锌锗 主办券商:国海证券
四环锌锗科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月24日,现场会议方式。
2、会议召开时间:2017年8月3日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:叶庆茹女士
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开、
召 集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共0人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
公告编号:2017-037
1、议案内容
《公司2017年半年度报告》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
该议案在监事会审批范围内,无需经股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《四环锌锗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
四环锌锗科技股份有限公司
监事会
2017年8月3日
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