公告日期:2022-12-06
公告编号:2022-036
证券代码:838790 证券简称:卡尔股份 主办券商:光大证券
山东卡尔电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据相关法律、法规和规范性文件和《山东卡尔电气股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)等的规定,我们作为山东卡尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在出席董事会会议,审阅公司董事会所提供的资料后,就公司第五届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)审议的相关事项发表独立意见如下:
我们认为,本次董事会审议的《关于聘任何传升为公司副总经理的议案》中,关于高级管理人员任命的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该议案符合公司的实际经营情况,聘任具有丰富专业能力和管理经验的人员担任高级管理人员职务,有利于公司的长远发展,审议流程合法合规,不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。
综上所述,我们同意本次会议审议的事项。
山东卡尔电气股份有限公司董事会
独立董事:武辉、孙明健
2022 年 12 月 6 日
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