公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-018

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：光大证券

山东卡尔电气股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郝旭光、耿磊、武辉、孙明健在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.郝旭光，任职期限自 2016 年 1 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日。

郝旭光，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1986 年 7 月至 2000 年 7 月，历任中国金融学院讲师、副教授；2000
年 7 月至今，任对外经济贸易大学教授；2016 年 1 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日，
担任公司独立董事。

2.耿磊，任职期限自 2020 年 5 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日。

耿磊，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。1993 年 7 月至今，历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、副主任、管理合伙人、执行事务合伙人；2017 年 11 月至今，任江
苏长虹智能装备股份有限公司独立董事；2020 年 5 月 22 日至 2021 年 12 月 31
日，担任公司独立董事。

3.武辉，任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。

武辉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。

公告编号：2022-018

1994 年 7 月至 2004 年 11 月，任潍坊市教育局讲师；2004 年 12 月至 2013 年 12
月，任山东财经大学副教授；2014 年 1 月至今，任山东财经大学教授。2021 年12 月 31 日至今，担任公司独立董事。

4.孙明健，任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。

孙明健，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006
年 1 月至今，历任哈尔滨工业大学（威海）副教授、教授、博士生导师等职务。
2021 年 12 月 31 日至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事郝旭光、
耿磊、武辉、孙明健会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

郝旭光 8 ……
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