公告日期：2017-07-12

证券代码：838787 证券简称：仁润股份 主办券商：方正证券



杭州仁润科技股份有限公司



对外投资公告（设立参股公司）（修订）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司根据目前经营情况及业务发展需要，经过多方协商并重新



评估，拟与杭州宣诚科技有限公司、杭州电子商务产业发展有限公司、杭州雨顺投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司杭州



海路科技有限公司（拟定，最终以工商登记为准），注册地为浙江省



杭州市西湖区翠柏路7号，注册资本为10,000,000.00元,其中公司



认缴出资2,000,000.00 元,占注册资本的20%,杭州宣诚科技有限公



司认缴出资3,000,000.00 元，占注册资本的30%，杭州电子商务产



业发展有限公司认缴出资1,000,000.00 元，占注册资本的10%，杭



州雨顺投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资4,000,000.00元，



占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定衡量是否



构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：一、购买、出售的资产总额



占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产



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总额的比例达到50%以上；二、购买、出售的资产净额占挂牌公司最



近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达



到50%以上，且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度



经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。



公司2016 年度经审计财务会计报表期末资产总额为人民币



10,289,934.29元，期末净资产额为人民币8,267,437.57元，期末



资产总额50%为人民币5,144,967.15元,期末资产总额30%为人民币



3,086,980.29元，期末净资产额50%为人民币4,133,718.79元。公



司本次投资对外投资的金额为人民币2,000,000.00元，截至本次投



资，公司及子公司12个月内对外参股的累计投资额为2,250,000.00



元，未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的



比例达到50%以上，亦未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报



表期末净资产额的比例50%以上以及公司最近一期经审计的合并财务



会计报表期末资产总额的比例30%以上。因此，根据《非上市公众公



司重大资产重组管理办法》的相关规定，《重新审议关于对外投资设



立参股公司—杭州海路科技有限公司的议案》审议通过后，本次交易



不构成重大资产重组。



(二)审议和表决情况



公司于2017年7月12日召开了第一届董事会第六次会议，以



同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《重新审议关于对外



投资设立参股公司—杭州海路科技有限公司的议案》，该议案重新



审议了公司第一届董事会第五次会议审议通过的《关于对外投资设



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立参股公司－杭州海路科技有限公司的议案》。《重新审议关于对



外投资设立参股公司—杭州海路科技有限公司的议案》不涉及关联



方交易事项，无需回避表决。因涉及到议案变更，为保护投资人权



益，根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》，此议案需提



交公司股东大会审议通过。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



公司对外投资设立公司需当地主管部门办理注册登记手续，拟设



立公司的名称、注册地、经营范围等均以当地主管部门实际核准为准。



二、交易对手方的情况介绍



(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）



交易对手名称：杭州宣诚科技有限公司



注册地址：杭州市滨江区长河街道滨兴路301号2幢101室



主要办公地点：杭州市滨江区长河街道滨兴路301号2幢101室



法定代表人姓名：宣剑波



注册资本币种：人民币



注册资本金额：11,050,000.00



营业执照号：91330108679859080U



主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、批发、零售：计算



机软硬件……
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