公告日期:2017-04-26
证券代码:838787 证券简称:仁润股份 主办券商:方正证券
杭州仁润科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年05月17日上午9:00
结束时间:2017年05月17日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.浙江民禾律师事务所律师。
(七)会议地点:杭州市余杭区仓前街道景兴路999号9号楼仁润科技
公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
5.《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
6.《关于<公司2016年度审计报告>的议案》
7.《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》
8.《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
9.《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
10.《关于追认2016年公司购买理财产品的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
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(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年5月17日8:00-9:00
(三)登记地点:
杭州市余杭区仓前街道景兴路999号楼9号楼仁润股份会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈亮涛
联系电话:0571-88947850
(二)会议费用:与会人员食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
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五、备查文件目录
(一)《杭州仁润科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》(二……
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