公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-011



证券代码：838787 证券简称：仁润股份 主办券商：方正证券



杭州仁润科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。



杭州仁润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2017年



度日常经营需要，预计2017年度与关联方微贷（杭州）金融信息服



务有限公司发生日常性关联交易金额合计不超过180万元,其交易内



容为向微贷（杭州）金融信息服务有限公司提供技术服务及身份信息认证服务，其中技术服务产生的关联交易金额不超过160万，身份证认证服务产生的关联交易金额不超过20万。



(二)关联方关系概述



本次预计关联交易的对手方微贷（杭州）金融信息服务有限公司受姚宏控制，姚宏直接持有公司母公司杭州微资科技有限公司7.50%的股份，从而间接持有公司6.75%的股份。因此，本次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



公告编号：2016-011



2016年12月22日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议



了《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案。



表决结果：赞成票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。



回避表决情况：公司董事与本议案无关联关系，无需回避表决。



该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



微贷（杭州）金融 杭州市上城区白云路22



信息服务有限公 号 有限责任公司 姚宏



司



(二)关联关系



本次预计关联交易的对手方微贷（杭州）金融信息服务有限公司受姚宏控制，姚宏直接持有公司母公司杭州微资科技有限公司7.50%的股份，从而间接持有公司6.75%的股份。



三、交易协议的主要内容



根据公司 2017 年度的业务需要,公司对 2017年日常性关联交易



事项进行了预计,预计 2017 年公司与关联方微贷（杭州）金融信息



服务有限公司发生日常性关 联交易总额不超过 180 万元,其交易主



要内容为公司向微贷（杭州）金融信息服务有限公司提供技术服务及身份证认证服务，其中技术服务产生的关联交易金额不超过160万，身份证认证服务产生的关联交易金额不超过20万。



公告编号：2016-011



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、公平、公正、公允的原则，关联交易公开透明，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



报告期内发生的关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，关联方微贷（杭州）金融信息服务有限公司从事P2P网贷平台（微贷网）的运营服务，向公司采购产品和服务是合理必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及股东利益的情形。



六、备查文件目录



《杭州仁润科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。



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