公告日期:2023-06-29
证券代码:838786 证券简称:ST 普慧 主办券商:一创投行
广州普慧环保科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:普慧会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:李宪坤
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》
1.议案内容:
董事会对 2022 年的工作进行了总结,形成年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>》
1.议案内容:
公司总经理对 2022 年的工作进行了总结,形成年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告,公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》
1.议案内容:
公司针对 2022 年的经营情况进行分析、形成报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》
1.议案内容:
公司根据总体发展目标和市场实际情况,并结合往年经营情况,编制了 2023年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2022 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况出具《广州普慧环保科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机
构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司召开 2022 年年度股东大会》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会,具
体事宜详见公司 2022 年年度股东大会通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容:
截止 ……
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