公告日期:2017-09-18
公告编号:2017-022
证券代码:838783 证券简称:威鹏电缆 主办券商:兴业证券
四川威鹏电缆制造股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月15日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陈永树
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份21,950,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议并通过《关于追认2017年1-6月偶发性关联交易的议案》;
公告编号:2017-022
议案内容:公司因业务发展需要,发生两笔偶发性关联交易:
1、2017年4月13日,公司因业务发展需要,向公司控股股东、实际
控制人、董事陈永树的无息借款200万元;
2、2017年4月14日,公司因业务发展需要,向公司控股股东、实际
控制人、董事陈永树的无息借款90万元;
以上议案内容已于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,公告名称《关于追认2017年1-6月偶发性关联交易的议案的公告》(公告编号:2017-019)。
议案表决结果:
同意股数6,113,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况:
关联股东陈永树对本次议案回避表决,回避表决股数 15,836,860股。
三、备查文件目录
《四川威鹏电缆制造股份有限公司2017年第二次股东大会决议》
四川威鹏电缆制造股份有限公司
董事会
2017年9月18日
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