公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-021

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证券代码： 838783 证券简称： 威鹏电缆 主办券商： 兴业证券

四川威鹏电缆制造股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第七次会议审议通

过,本次股东大会会议的召集程序符合《 公司法》 、 《 公司章程》 的相关

规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 15 日 9:00

结束时间： 2017 年 9 月 15 日 11:00

（ 五） 会议召开方式

会议采用现场方式召开。

（ 六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号： 2017-021

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1． 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 11 日。 股权登记日下午收

市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登

记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享

有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代

理人不必是本公司股东。

2． 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 自贡市大安区北环路 3 段 16 号公司会议室。

二、 会议审议事项

（ 一） 《 关于追认 2017 年 1-6 月偶发性关联交易的议案》 ；

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

1． 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复

印件） 、 有委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡、 持股凭证和代理

人本人身份证；

3.法人股东由法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖

法人印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印

件， 股东账户卡；

5.股东可以信函、 传真及上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。

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（ 二） 登记时间： 2017 年 9 月 15 日 9:00-9:30

（ 三） 登记地点： 自贡市大安区北环路 3 段 16 号公司会议室。

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

1． 联系地址： 自贡市大安区北环路 3 段 16 号

四川威鹏电缆制造股份有限公司

2． 邮政编码： 643010

3． 联系电话： 0813-5882020

4． 传 真： 0813-5882100

5． 会议联系人： 董事会秘书江港

（ 二） 会议费用： 与会股东食宿及交通自理。

五、 备查文件目录

《 四川威鹏电缆制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 。

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日


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