公告日期：2017-04-11

证券代码：838783 证券简称：威鹏电缆 主办券商：兴业证券



四川威鹏电缆制造股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈永树



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份21,950,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议并通过《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》；



议案内容：公司因业务发展需要，发生两笔偶发性关联交易:



事项一：2016年12月28日，公司向公司控股股东、实际控制人、董



事陈永树无息借款人民币400万元；



以上议案内容已于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称《关于追认2016年度偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2017-002）。



议案表决结果：



同意股数6,113,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：



关联股东陈永树对本次议案事项一回避表决，回避表决股数



15,836,860股。



事项二：2016年关联方陈永树、黄卫坪、杨贯众、自贡融汇企业管理



咨询中心（有限合伙）为公司向自贡市大安农村信用合作联社、自贡市商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行提供担保。



担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日



27,700,000.00 2016-9-23 2019-9-23



12,000,000.00 2016-7-25 2019-1-25



4,000,000.00 2016-8-4 2019-2-4



5,000,000.00 2016-8-8 2019-2-8



陈永树、黄卫坪、杨贯众 7,000,000.00 2016-8-22 2019-2-22



5,000,000.00 2016-11-17 2019-5-17



5,000,000.00 2016-12-5 2019-6-5



2,000,000.00 2016-12-20 2019-6-20



6,000,000.00 2016-12-28 2019-6-28



陈永树、黄卫坪 5,000.000.00 2016-11-2 2019-5-2



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