公告日期：2016-08-29

公告编号： 2016-005

证券代码：838783 证券简称：威鹏电缆 主办券商：兴业证券

四川威鹏电缆制造股份有限公司

关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者

重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年度第三次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（ 四） 会议召开日期和时间

本次会议将于 2016 年 9 月 13 日上午 9 点召开

（ 五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9 月8日,股权登记日登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点: 四川省自贡市北环路 3 段 16 号公司会议室

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于补充确认关联方为公司向银行借款提供关联担保的议案》 ；

（ 二） 审议《 四川威鹏电缆制造股份有限公司募集资金管理制度的议案》 。

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

公告编号： 2016-005

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证(复印件)、 委托

人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖 法人单

位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（ 二） 登记时间: 2016 年 9 月 13 日上午 9： 00-9： 30

（ 三） 登记地点: 四川省自贡市北环路 3 段 16 号

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

联系人:江港

联系地址: 四川省自贡市北环路 3 段 16 号

联系电话:0813-5882020

传真:0813-5882100

邮政编码:643010

（ 二） 会议费用： 与会股东交通费、 食宿等费用自理。

（ 三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《 公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日
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