公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-015

证券代码：838782 证券简称：五道口 主办券商：国信证券



上海五道口教育科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日，电话通知。5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况





公告编号：2018-015

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

1.议案内容：



根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-014）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

2.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；





公告编号：2018-015

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的》议案

3.议案内容：



公司拟于2018年8月26日10时召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海五道口教育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》





公告编号：2018-015

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会


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