公告日期:2018-03-07
公告编号:2018-004
证券代码:838782 证券简称:五道口 主办券商:国信证券
上海五道口教育科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月7日
2、会议召开地点:上海市杨浦区国泰路 11号 707室
3、会议召开方式:现场及电话召开的方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:杨春霞
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份26,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公告编号:2018-004
1、议案内容
根据公司业务发展需要,为更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,根据《公司法》、其他法律法规和《上海五道口教育科技股份有限公司章程》的有关规定,拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责年度财务报告审计工作。
2、议案表决结果:
同意股数26,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、备查文件目录
《上海五道口教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东
大会决议》。
上海五道口教育科技股份有限公司
董事会
2018年3月7日
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