公告日期:2018-02-12
公告编号:2018-001
证券代码:838782 证券简称:五道口 主办券商:国信证券
上海五道口教育科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:已按照《公司章程》第一百一十四 条,通过电话通知方式于2018年2月2日发出通知,并确保所有参会人员收到会议召开通知;
2、会议召开时间:2018年2月12日上午10:00;
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:杨春霞
6、会议主持人:杨春霞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
公告编号:2018-001
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于更换会计师事务所的议案》;
1、议案内容:
详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《会计师事务所变更公告》
(公告编号2018-002)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需要提交股东大会审议。
(二)审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》;
1、议案内容:
详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年第一次临时
股东大会通知公告》(公告编号2018-003)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2018-001
不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《上海五道口教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。
上海五道口教育科技股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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