公告日期:2018-02-12
公告编号:2018-003
证券代码:838782 证券简称:五道口 主办券商:国信证券
上海五道口教育科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年3月7日10:00
结束时间: 2018年3月7日12:00
(五)会议召开方式:本次会议采用现场及电话召开的方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日。股权登记日下
公告编号:2018-003
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:上海市杨浦区国泰路11号707室。
二、会议审议事项
审议《关于更换会计师事务所的议案》,详见公司于2018年2月
12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号2018-
002)
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件),由委托人亲笔签署的授权书,持股凭证和代理人身份证。
(二)登记时间: 2018年3月7日9:00-10:00
(三)登记地点
上海市杨浦区国泰路11号707室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2018-003
地址:上海市杨浦区国泰路11号707室
联系人:赵群兰
电话:021-60756295
传真:021-60756295
(二)会议费用:参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《上海五道口教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
上海五道口教育科技股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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