公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-016
证券代码:838782 证券简称:五道口 主办券商:国信证券
上海五道口教育科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月22日,电话通知;
2、会议召开时间:2017年8月25日下午14:00时;
3、会议召开地点:公司会议室;
4、会议召开方式:现场及电话形式召开;
5、会议召集人:王均成;
6、会议主持人:王均成;
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会会议
的董事共1人。
缺席董事的姓名为王琨,缺席原因为个人原因。
二、议案审议情况
公告编号:2017-016
(一)审议通过《关于上海五道口教育科技股份有限公司增补董事
的议案》
1、议案内容
王琨董事因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务,根据《公司法》、其他法律法规和《上海五道口教育科技股份有限公司公司章程》的有关规定,董事会拟推选杨春霞为公司董事。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会
的议案》
1、议案内容
公司拟于2017年9月10日召开2017年第一次临时股东大会,
审议《关于上海五道口教育科技股份有限公司增补董事的议案》。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《上海五道口教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2017-016
上海五道口教育科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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