公告日期：2017-04-20

证券代码：838782 证券简称：五道口 主办券商：国信证券



上海五道口教育科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，以电话方式通



知全体董事；



2、会议召开时间：2017年4月18日下午15:00时；



3、会议召开地点：公司会议室；



4、会议召开方式：现场；



5、会议召集人：王琨；



6、会议主持人：王琨；



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：将公司 2016年度董事会工作情况予以报告，本议



案同时提请至年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于公司2016 年度总经理工作报告的议



案》



议案内容：公司总经理王均成先生对公司2016年度运营情况做



出具体报告，并对公司2017年度的工作做出规划。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》



议案内容：详见公司于 2017年 4月20日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海五道口教育科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：



2017-006）、《上海五道口教育科技股份有限公司 2016 年年度报告



摘要》（公告编号：2017-007），本议案同时提请至年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度财务决算情况予以汇报，本议案同时提请至年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度财务预算情况予以汇报，本议案同时提请至年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（六）审议通过《关于 2016 年度利润不进行分配的议案》



议案内容：公司暂不进行利润分配，本议案同时提请至年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（七）审议通过《关于公司关联方资金占用情况的专项报告》议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，编号：中审亚太审字（2017）020258-1号，本议案同时提请至年度股东大会审议。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（八）审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》



议案内容：同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，本议案同时提请至年度股东大会审议。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （九）审议通过《关于提请召开公司 2016年度股东大会的议案》



议案内容：根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于2017年5月10日下午15点在公司会议室召开2016年年度股东大会审议相关议案。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录……
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