公告日期:2016-12-20
公告编号:2016-009
证券代码:838782 证券简称:五道口 主办券商:国信证券
上海五道口教育科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月17日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:王均成
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份26,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-009
(一)审议通过《关于上海五道口教育科技股份有限公司增补董事的议案》
1、议案内容
陈裘逸董事因个人原因辞去公司公司董事职务,根据《公司法》、其他法律法规和《上海五道口教育科技股份有限公司公司章程》的有关规定,董事会拟推选王琨为公司董事。
2、议案表决结果:
同意股数26,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
上海五道口教育科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会决议。
上海五道口教育科技股份有限公司
董事会
2016年12月19日
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