公告日期:2016-12-02
公告编号:2016-005
证券代码:838782 证券简称:五道口 主办券商:国信证券
上海五道口教育科技股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第一届董
事会第四次会议于2016年12月1日审议并通过:
任命赵群兰担任公司财务负责人职务,任职期限自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事
5人。到会人持有公司股份13,330,000股,占股份总数的50.30%,会
议由董事长王均成主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免高管人员的基本情况
新任财务负责人赵群兰女士持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。
赵群兰女士,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
公告编号:2016-005
学历。1990年8月至2016年9月,在中国联合网络通信有限公司从
事财务工作;2016年9月加入公司财务部任财务经理,现任公司财
务负责人。
(三)任命/免职的原因
原财务负责人刘海蓉女士由于个人原因辞去财务负责人职务,本次任命赵群兰女士担任公司财务负责人。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
赵群兰女士的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件目录
1、公司第一届董事会第四次会议决议
上海五道口教育科技股份有限公司
董事会
2016年12月1日
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