公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-001

证券代码：838782 证券简称：五道口 主办券商：国信证券

上海五道口教育科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，以电话方式通知各位董事；

2、会议召开时间：2016年8月23日上午9时；

3、会议召开地点：公司会议室召开；

4、会议召开方式：现场投票表决的方式；

5、会议主持人：董事长王均成先生；

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为郭田勇，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2016年半年度报告>》议案

公告编号：2016-001

1.议案内容：《2016年半年度报告》；

2.议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第三次会议决议；2、《上海五道口教育科技股份有限公司2016年半年度报告》。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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