公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-024
证券代码:838780 证券简称:ST 一骑 主办券商:安信证券
北京一骑当千网络科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:姚震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司在全国股份转让系统(www.neeq.com.cn)公告的《2020 年半年度报
告》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-024
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议》
北京一骑当千网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
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