公告日期：2017-06-23

一.任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据<公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六

次会议于201 7年6月22日审议并通过：

1、聘任陈伟芬为董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会任满之日为止。

2、聘任黄陛宸为总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任满之曰为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人。到会人持有公司股份38，010，000股，占股份总数的100. 00%，

会议由黄志强主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

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