公告日期:2018-02-08
公告编号:2018-003
证券代码:838777 证券简称:华天海峰 主办券商:恒泰证券
北京华天海峰科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京华天海峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年2月8日以现场方式召开,会议通知已于2018年1月30日送达。本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名。
董事长胡海涛担任会议主持人,公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华天海峰科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
2016 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为北京兴华会计
师事务所(特殊普通合伙)。为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟将 2017 年度审计机构更换为中兴财光华会计师事务所 公告编号:2018-003
(特殊普通合伙)。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的
议案》
1. 议案内容
提请召开2018年第一次临时股东大会。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华天海峰科技股份有限公司第一届第十六次董事会决议》北京华天海峰科技股份有限公司
董事会
2018年 2月8日
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