公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-005



证券代码：838777 证券简称：华天海峰 主办券商：恒泰证券



北京华天海峰科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月28日



结束时间：2018年2月28日



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京市海淀区闵庄路3号102幢401室



二、会议审议事项



《关于变更会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；



2.自然人股东委托他人出席的，代理人须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人有效身份证办理登记手续；



3.合伙企业股东登记：符合出席条件的合伙企业股东，执行事务合伙人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的法人营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记；



4.办理登记手续，可采用直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式，不受理电话登记。



公告编号：2018-005



(二)登记时间: 2018年2月28日（8：00-8：30）



(三)登记地点:



北京市海淀区闵庄路3号102幢401室公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：冯倩



联系电话：010-88862802



邮 编：100093



传 真：010-88862682



地 址：北京市海淀区闵庄路 3号 102幢 4层 401室



(二)会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



《北京华天海峰科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》北京华天海峰科技股份有限公司



董事会



2018年2月8日




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