公告日期:2017-10-16
证券代码:838776 证券简称:胡杨网络 主办券商:首创证券
北京胡杨网络科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年10月16日
2、会议召开地点:北京市海淀区苏州街55号606室公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郑贤广
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上刊登了《北京胡杨网络科技股份有限公司2017年第二次
临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-025),本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份29,294,570股,占公司股份总数的82.7741%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于北京胡杨网络科技股份有限公司股票发行方案的议案》
1、议案内容
公司已于 2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上刊登了《北京胡杨网络科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2017-023)。
2、议案表决结果:
同意股数29,294,570股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
1、议案内容
审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
2、议案表决结果:
同意股数29,294,570股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于变更公司章程的议案》
1、议案内容
审议《关于变更公司章程的议案》
2、议案表决结果:
同意股数29,294,570股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于制订<北京胡杨网络科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1、议案内容
公司已于 2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上刊登了《北京胡杨网络科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2017-024)
2、议案表决结果:
同意股数29,294,570股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一)《北京胡杨网络科技股份有限公司2017年第二次临时股
东大会决议》
北京胡杨网络科技股份有限公司
董事会
……
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