公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-040
证券代码：838774 证券简称：跨境翼 主办券商：国金证券
深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴志忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

监事龙昌华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》的规定，广东正

公告编号：2019-040
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会审字[2019]G18030980019号《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司审计报告及财务报表》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》的规定，公司按照全国中小企业股份转让系统相关指引和规则的要求完成了《公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制工作。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务预决算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据公司2018年年度经营及财务状况进行梳理、分析后，并对公司2019年度的财务状况进行合理的预计，现提交《2018年度财务预决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-040
（四）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

2018年公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件所赋予的职责，积极行使权力、履行义务，依照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现提交《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》的规定，现拟选举【吴志忠】（身份证号：【44142119690204****】）为深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届监事会主席。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议会议记录


公告编号：2019-040
深圳市跨境翼电子商务股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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