公告日期:2019-05-08
公告编号:2019-038
证券代码:838774 证券简称:跨境翼 主办券商:国金证券
深圳市跨境翼电子商务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2019年4月16日召开董事会会议,并于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知(公告编号:2019-032)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数30,544,240股,占公司有表决权股份总数的91.2552%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届董事会董事的议
案》议案
公告编号:2019-038
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》,经董事会提名,现拟选举李君、李进、魏杰、陶和平、宋金燕、周胤轩、张金红为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数30,544,240股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届监事会非职工监
事的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》,经监事会提名,现拟选举吴志忠、龙昌华为公司第二届监事会非职工代表监事。
2.议案表决结果:
同意股数30,544,240股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于决定公司董事薪酬方案的议案》议案
1.议案内容:
根据《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》及公司其他相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,就2019、2020、2021年度公司提名董事的薪酬方案拟提议如下:
序号 姓名 2019年度薪酬 2020年度薪酬 2021年度薪酬
(含税/万元) (含税/万元) (含税/万元)
公告编号:2019-038
1 李君 10 10 10
2 李进 10 10 10
3 魏杰 10 10 10
4 陶和平 10 10 10
5 宋金燕 10 10 10
6 周胤轩 0 0 0
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。