公告日期:2018-11-07
公告编号:2018-027
证券代码:838774 证券简称:跨境翼 主办券商:国金证券
深圳市跨境翼电子商务股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年11月26日10:00。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场及通讯方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-027
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月19日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区创盛路1号康和盛大厦501室公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》议案
该议案具体内容详见同事刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-026)。
(二)审议《关于公司更换会计师事务所的议案》议案
该议案具体内容详见同事刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-026)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营
公告编号:2018-027
业执照复印件、持股凭证。
(二)登记时间:2018年11月26日9:00-9:30
(三)登记地点:深圳市南山区创盛路1号康和盛大厦501室公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:如下
联系地址:深圳市南山区创盛路1号康和盛大厦501室公司会议室
联系人:刘敏
联系电话:0755-2275209
电子邮箱:liumin@kjy.com
邮政编码:518055
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届董事会
第二十三次会议决议》;
2、《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》。
深圳市跨境翼电子商务股份有限公司
董事会
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