公告日期:2019-04-16
福建省晨曦信息科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾开发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数40,620,480股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司2018年度财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告,对2018年度审计报告进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数40,620,480股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度报告》及摘要议案
1.议案内容:
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表出具的审计报告,公司已编制完成《福建省晨曦信息科技股份有限公司2018年度报告》及《福建省晨曦信息科技股份有限公司2018年度报告报告摘要》(详见发布在全国中小企业股份站让系统网站(www.neeq.com.cn)公告编号:2019-020及2019-021)。
2.议案表决结果:
同意股数40,620,480股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
对公司2018年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数40,620,480股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
对公司2018年度监事会工作报告进行审议。
同意股数40,620,480股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数40,620,480股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据2018年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况,公司制定了2019年财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数40,620,480股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
《2018年度权益分派预案的公告》(公告编号:2019-024)
2.议案表决结果:
同意股数40,620,480股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于授权董事会全权办理公司2018年度权益分派相关事宜》议案1.议案内……
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