公告日期:2019-02-12
公告编号:2019-014
证券代码:838773证券简称:晨曦科技 主办券商:兴业证券
福建省晨曦信息科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月1日以书面方式发出
5.会议主持人:郑永峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郑永峰为监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
选举郑永峰为公司第二届监事会主席,任期自本议案通过之日起至第二届监事会届满之日止。郑永峰未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-014
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
福建省晨曦信息科技股份有限公司
监事会
2019年2月12日
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