公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-004
证券代码：838773证券简称：晨曦科技主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与李昂达共同出资设立控股子公司晨曦工坊（福州）信息产业有限公司（暂定名），公司地址为福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区1号楼5层，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本70.00%；李昂达出资人民币300,000.00元，占注册资本30%。（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2019年1月8日召开第一届董事会第二十次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司晨曦工坊（福州）信息产业有限公司（暂定名）的议案》。根据公司章程规定，该议案不涉及关联

公告编号：2019-004
交易，无回避表决的情况。根据公司相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李昂达

住所：福建省武夷山市西林街6号
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币
本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：晨曦工坊（福州）信息产业有限公司（暂定名）
注册地：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区1号楼5层
经营范围：建筑信息模型技术（BIM）软件开发与应用；项目管理信息大数据收集与分析运用；云计算服务；工程算量咨询服务；工程技术咨询；技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

公告编号：2019-004
福建省晨曦信息科

70 货币 70 70%

技股份有限公司

李昂达 30 货币 30 30%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与李昂达共同出资设立控股子公司晨曦工坊（福州）信息产业有限公司（暂定名），公司地址为福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区1号楼5层，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本70.00%，李昂达出资人民币300,000.00元，占注册资本30%。五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资是为了更好地拓展公司的区域市场，实现公司的区域布局，提升公司业务的综合竞争力，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立控股子公司风险相对可控，但仍可能存在公司业务开展不顺利的风险、子公司成立前期盈利能力较……
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