公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-063

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司



关于公司购置办公场所的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况



福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，拟以现金支付方式向福州软件园产业基地开发有限公司购买其位于福州软件园G区1号楼第5层研发楼的产权。该办公场所位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区1号楼5层，总面积约875.54平方米，购楼总价款预计7581300.86元（实际购置价格以最终成交价格为准），购置资金为公司自有闲置资金。（相关内容最终以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准）

（二）是否构成重大资产重组



本次交易不构成重大资产重组



根据《非上市公众公司重大资产重组管理方法》第二条规定构成重大资产重组的标准为：



（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；



(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到



公告编号：2018-063

30%以上。

根据公司2017年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为3787.07万元，期末净资产额为2977.66万元，公司本次拟购置的办公场所交易金额预计758.130086万元（实际购置价格以最终成交价格为准）。占最近一期经审计的合并财务会计报表期净资产额的25.46%，占最最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的20.02%，未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的50%，亦未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的50%，且公司近12个月内连续购买或出售同一或相关资产累计金额未达到重大资产重组标准，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易尚未达到规定的重大资产重组的相关指标，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易



本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况



公司于2018年11月12日召开了第一届董事会第十七次会议，会议以同意5票；反对0票；弃权0票审议通过了《关于公司拟购置办公场所的议案》，该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序



尚需签订转让合同及报当地相关部门办理不动产过户手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况



1. 法人及其他经济组织



名称：福州软件园产业基地开发有限公司



住所：福州市鼓楼区软件大道89号A区1号楼



注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号





公告编号：2018-063

企业类型：有限责任公司(国有控股)



法定代表人：王林辉



实际控制人：无



主营业务：软件园产业基地的开发



注册资本：35802.42万人民币

三、投资标的基本情况

四、定价情况



本次交易的定价依据为以周边房地产市场价格为参考，由交易双方协商确定五、对外投资协议的主要内容



（一）交易协议主要内容



办公楼位于位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区1号楼5层，总面积约875.54平方米，购楼总价款预计7581300.86元（实际购置价格以最终成交价格为准），每平方米人民币8659元，购买资金为公司自有闲置资金。（相关内容最终以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准。）



（二）交易协议的其……
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