公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-017

证券代码：838772 证券简称：雪山实业 主办券商：西南证券

郑州雪山实业股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日14时

2.会议召开地点：郑州雪山实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面形

式送达

5.会议主持人：乔永辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度财务决算方案》议案

1.议案内容：



审议通过了2018年度财务决算方案，公司2018年实现营业收入54,424,476.96元，较上年同期增长65.85%；实现归属于挂牌公司股东的净利润4,483,564.87元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



2019年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，



公告编号：2019-017

严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



审议通过了《2018年度报告及其摘要》。报告期内，公司营业收入比上年增长65.85%；净利润为448.35万元，公司总体保持良好发展势头。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议《关于超出预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：



2018年度预计与上海雪峰分子筛有限公司关联交易约20,000,000元，实际关联交易金额20,875,260元，超出预计金额875,260元。





公告编号：2019-017

2.回避表决情况



该议案涉及关联事项，董事张志国、张瑞国为上海雪峰分子筛有限公司股东，董事张坤为上海雪峰分子筛有限公司股东乔永辉配偶，禹海萍为张志国配偶，许文理为张瑞国配偶，公司5名董事均构成本议案的关联方，均回避表决，因此，本次会议不对该议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《郑州雪山实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



郑州雪山实业股份有限公司

监事会

2019年3月28……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。