公告日期:2019-03-22
公告编号:2019-013
证券代码:838772 证券简称:雪山实业 主办券商:西南证券
郑州雪山实业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月22日14时
2.会议召开地点:郑州雪山实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月12日以书面形
式发出
5.会议主持人:乔永辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-013
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举乔永辉为公司监事会主席》的议案
1.议案内容:
经各监事提名,由乔永辉先生担任公司第二届监事会主席,任期三年,与公司第二届监事会任期相同。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《郑州雪山实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
郑州雪山实业股份有限公司
监事会
2019年3月22日
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