公告日期：2019-02-12

公告编号：2019-004

证券代码：838772 证券简称：雪山实业 主办券商：西南证券

郑州雪山实业股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月12日

2.会议召开地点：郑州雪山实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张志国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-004

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数46,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《郑州雪山实业股份有限公司关于预计2019年度日

常性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州雪山实业股份有限公司2019年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



截至本次股东大会股权登记日,公司在册股东11人,公司股东张志国、张瑞国、乔永辉均为本议案涉及的关联方上海雪峰分子筛有限公司股东,且与其余8名股东存在亲属关系,因此,公司全体在册股东均构成本议案的关联股东,鉴于所有股东回避将无法形成有效的股东大会决议,本议案关联股东未回避表决。





公告编号：2019-004

三、 备查文件目录



与会股东签字确认的《郑州雪山实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



郑州雪山实业股份有限公司

董事会

2019年2月12日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。