公告日期:2020-05-22
证券代码:838771 证券简称:安福环保 主办券商:恒泰证券
湖南安福环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王汝元先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数25,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
由公司董事长汇报公司 2019 年度董事会工作报告情况,对执行董事会决议
和股东大会决议方面进行了全面总结,对公司 2020 年度的主要工作做出总体要求和部署。
2.议案表决结果:
同意股数 25,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年
度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 25,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制《2019 年年度报告及其摘要》,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营
管理和财务状况。
2.议案表决结果:
同意股数 25,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
结合公司 2019 年度经营业绩及今后发展规划,公司拟 2019 年度不进行利润
分配,也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 25,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营业绩及财务数据,对 2019 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果:
同意股数 25,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
依据2019……
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