公告日期：2020-04-28

证券代码：838771 证券简称：安福环保 主办券商：恒泰证券
湖南安福环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838771 安福环保 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、刘建伟律师。
（七）会议地点

常德市临澧县经济开发区安福工业园，湖南安福环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：由公司董事长汇报公司 2019 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做出总体要求和部署。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2019 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
（四）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》


议案内容：结合公司 2019 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2019
年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（五）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2019 年度经营业绩及财务数据，对 2019 年度的财务工
作以及具体财务收支情况进行总结。
（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：依据 2019 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开
展所面临的市场形势，编制并审议《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于<续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构>的议案》

议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（2020-008）。
（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《股东大会议事规则》（2020-009）。
（十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《董事会
议事规则》（2020-010）。
（十一）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《监事会议事规则》（2020-011）。
（十二）审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《信息披露管理制度》（2020-012）。
（十三）审议《关于湖南安福环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况……
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