公告日期：2020-04-28

证券代码：838771 证券简称：安福环保 主办券商：恒泰证券
湖南安福环保科技股份有限公司

《信息披露管理制度》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南安福环保科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为了保护投资者合法权益，规范湖南安福环保科技股份有限公司
（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确的履行信息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。


第二条 公司应当严格遵守国家有关法律、法规和《披露规则》的规定，履
行信息披露义务，遵守信息披露纪律。

第三条 公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件报送主办券商，置
备于公司住所，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）指定的媒体发布。

本制度所称“主办券商”指推荐非上市公司股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”），并负责指导、督促其履行信息披露义务的证券公司。

第二章 基本原则

第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票
及其他证券品种交易价格、投资者投资决策可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性
语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。

第六条 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依法
披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露内幕消息，不得利用该信息进行内幕交易。

第七条 公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中
挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第八条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经
主办券商审查的重大信息。

第九条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到《披露规则》规定的披露
标准，或者《披露规则》没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票及其他
证券品种交易价格或投资者决策可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第十条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等，及时披
露可能损害公司利益或者误导投资者的，并且符合以下条件的，可以向主办券商申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

（一）拟披露的信息尚未泄漏；

（二）有关内幕人士已书面承诺保密；

（三）公司股票的交易未发生异常波动。

第十一条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信息
确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第三章 信息披露事务管理

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文
件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

（一）公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发现的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；

（二）公司监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。