公告日期:2019-12-13
公告编号:2019-043
证券代码:838771 证券简称:安福环保 主办券商:恒泰证券
湖南安福环保科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王汝元先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 25,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧县支行申请贷款并
由关联方提供担保》的议案
1.议案内容:
公司于 2018 年 11 月 13 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧县支行贷
公告编号:2019-043
款 500 万元,于 2019 年 11 月 12 日到期并予以偿还。现根据公司发展经营需要,
拟于 2019 年 12 月上旬完成续贷 500 万元,贷款年利率 5.22%,贷款方式为科技
信用贷款,股东王汝元及其家属于琼华、刘必清及其家属杨慧群、常德安福环保科技投资中心(有限合伙)承担连带保证责任,具体以签订的贷款合同及担保合同为准。
根据《公司章程》规定,该贷款尚需经股东大会审议。公司已于第一届董事会第二十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》,其中关联方王汝元及家属于琼华、刘必清及家属杨慧群为公司提供担保预计金额为 10,000 万元,关联方常德安福环保科技投资中心(有限合伙)为公司提供担保预计金额为 10,000 万元,此次关联担保未超出预计额度,无须经本次董事会及股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 25,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案所涉及关联交易已在预计日常性关联交易时审议通过,此次审议无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南安福环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。
湖南安福环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。