公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-029

证券代码：838771 证券简称：安福环保 主办券商：恒泰证券
湖南安福环保科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员的换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月31日审议并通过：

任命王汝元为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命刘必清为公司总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命于欠喜为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命潘红为公司董事会秘书及财务总监，任职期限三年，第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王汝元主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王汝元持有公司股份503.8万股，占公司股本的19.53%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘必清持有公司股份468.6万股，占公司股本的18.16%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-029

对象。

副总经理于欠喜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书及财务总监潘红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月31日审议并通过：

任命杨宏军为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起计算。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杨宏军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事会主席人员情况

监事会主席杨宏军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《湖南安福环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《湖南安福环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南安福环保科技股份有限公司

公告编号：2019-029

董事会
2019年6月4日

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