公告日期:2019-04-11
公告编号:2019-013
证券代码:838771 证券简称:安福环保 主办券商:恒泰证券
湖南安福环保科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王汝元先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数25,800,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举于建华为新任董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事张如金于2019年3月14日辞职,现董事会选举于建华先生为公司董事,任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。于
公告编号:2019-013
建华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数25,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南安福环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
湖南安福环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月11日
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