公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-006
证券代码:838770 证券简称:合肥演艺 主办券商:国元证券
合肥演艺股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 18 日,电话通知
5. 会议主持人:江丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
公告编号:2021-006
1.议案内容:
《合肥演艺股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2020 年度报告》(公告号:2021-003 )。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-006
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2020 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2020 年度报告》(公告号:2021-005 )。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2021年度的审计机构,期限一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-006
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥演艺股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
合肥演艺股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
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