公告日期:2021-04-28
证券代码:838770 证券简称:合肥演艺 主办券商:国元证券
合肥演艺股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 18 日,电话通
知
5.会议主持人:朱煜
6.会议列席人员:江丽、林凯风、陈珊珊、浦浩然
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并提交董事会审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算情况与 2021 年财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2020 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告号:2021-005 )。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2020 年年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2020 年度报告》(公告号:2021-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2021年度的审计机构,期限一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足半数的情形)1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告号:2021-008)。
2.回避表决情况
议案所涉及的事项与董事朱煜、陈军、赵联、……
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